Para establecer un breve resumen de la relación de mi ex familia política, el cártel de los Durán Peña con la delincuencia deseo establecer la siguiente lista de posibles ilícitos penales cometidos
1) Asesinato de Susana. El más grave. Y el más abominable. Pero no el único
El asesinato de mi esposa Susana Peña, entiendo fue un ilícito penal tipificado en nuestro CP en el artículo 173. Culminó un delito de secuestro (del hospital clínic forzando una alta unilateral ilegal lograda vía soborno de un doctor colombiano) (artículo 164) y fue rematado por el hecho de que a día de hoy, como una muestra flagrante del desprecio absoluto que estos dos perturbados de la imagen ,mis ex hijastros lunáticos hijos de Susana, me tuvieron todo el tiempo que yo mantuve a su madre con mi patrimonio porque ellos, como el resto de su familia deliberadamente le habían dado la espalda con la esperanza de forzar así su muerte.
No añado aqui ni las amenazas de muerte, ni el envío de sicarios a mi propia casa (mayo y septiembre de 2022), ni el robo de las joyas de mi madre como insólito botín delictivo que se cobraron a mi costa estos depravados en junio 18
Ver; Resumen de los costos económicos causados por esa familia de hampones
Otros actos delictivos
- Relación con la prostitución
El presunto delincuente Durán Peña, tuvo que huir precipitadamente de España a finales de 2014 tras destaparse su relación con una trama de prostitución que había montado tras pedir una excedencia en la empresa en la que trabajaba, la fundación Salud y comunidad
https://www.fsyc.org/
En esa empresa fracasada cuyo cierre e incluso las multas por impagos a Hacienda los tuve que pagar yo trabajaban como me reconoció Susana al pedirme dinero para su hijo "señoritas masajistas especializadas en masaje erótico con final feliz" un exquisito eufemismo destinado a ocultar una profesión que en España la definimos con una palabra más corta.
Susana quedó devastada con esa huida, que fue una muestra más de que este individuo es incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidades ni de comprender el concepto más básico de la decencia
El detalle de esta trama de proxenetismo lo explico aquí
- Estafa de las libranzas
En 2016 en Colombia se produjo un gigantesco fraude piramidal conocido como la estafa de las libranzas Ver A través de la llamada empresa Elite de libranzas
Era una estafa piramidal tipo Ponzi en la que se compraban y vendían créditos sobre nóminas ajenas.y afectó a 6.500 personas en todo el país con un agujero contable -teórico- de de 500.000 millones de pesos colombianos, de la que finalmente se llegó a cuantificar un fraude posible de hasta 1,6 billones de pesos, dinero que nunca se recuperó- Un dinero que equivalía al beneficio fiscal de una reforma tributaria completa en el país
Cuando el escándalo saltó, diversas personas fueron desenmascaradas por ello, descubriéndose que detrás del fraude había un numero indeterminado de personas que actuaban, entre otras para dar beneficios a congresistas colombianos fraudulentamente
En el verano de 2016, en vista de que no se iban a devolver los dineros robados, los cabecillas de la organización aparentemente pactaron con la justicia desmantelando su red delictiva y lograron condenas muy leves sin que la mayoría de las víctimas recuperase lo estafado que fue ocultado en sociedades en paraísos fiscales como Panamá
En ese momento mi esposa me cuenta que estaba seriamente preocupada porque aparentemente su hija Maria Carolina Durán era una de las -teóricas- afectadas por este fraude, aunque ella sospechaba que era más que eso.... Y peor
Por este motivo fue entrevistada en una emisora de radio en la que expresó precisamente eso, ser VICTIMA de esa estafa.
Personalmente no lo creí en absoluto. Empecé a investigar y encontré que Maria Carolina Durán era una inversionista de la empresa Elite , que había organizado el fraude
y por ello su nombre salió en uno de los juicios públicos sobre el tema
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2307590/61631471/2020-00040+Contestaci%C3%B3n+de+la+Demanda+SuperSociedades.pdf
Cito textualmente
"María Carolina Durán, en su calidad de inversionista de la sociedad Elite International Américas. SAS y con el fin objeto de ampliar la "
Durán era inversionista a través de dos sociedades pantalla Inversiones AJ SAS y Sigescoop- Con ellas obtuvo cuatro pólizas distintas de libranzas, con los números respectivamente 61536, 61568 y 11879 y 42253
Era Maria Carolina una víctima o era una de las coautoras del fraude?
Recuerdo que cuando se produjo esa entrevista Susana se lo comentó a su hijo. Estoy seguro que ella sospechaba (como toda su familia) de la responsabilidad delictiva de su hija y su sospecha que podría incluso acabar en la cárcel.Su hijo, entre carcajadas le dijo, y lo recuerdo perfectamente. "¿De veras crees que una persona con sus conocimientos económicos (Master en la universidad de Columbia, títulos en economía en España y Colombia )se va a dejar engatusar por una estafa piramidal? Ella de victima no tuvo nada. Eso creí yo también. Y toda mi ex familia política
Por ese motivo Susana preocupada por ella , en el verano de 2016 realizó varias gestiones por un lado con el BBVA para tratar de conseguirle un empleo (normal) en Madrid y por otro con una abogada de un bufete recuerdo muy bien domiciliado cerca de la Estación de Francia para tratar de conseguirle como fuese papeles como española para ella y para sus hijos.
Estas gestiones fueron conocidas por su ex marido, Simon Vila, que se las agradeció por teléfono, y le manifestó su total acuerdo a que al menos sus hijos pudieran tener acceso a la nacionalidad española.
Maria Carolina, que odiaba profundamente a España por razones racistas y más aún a su madre despreció categóricamente con desdén ese ofrecimiento -que a Susana le costó trámites y dinero, dinero que acabé pagando yo-.
En ese momento, profundamente decepcionada con la conducta de odio de su hija -otra vez- y su desprecio irracional me pidió que yo se lo sugiriese por teléfono. Tuvimos una conversación (la única) en la que me dió como excusa que acababa de cobrar del BBVA de Colombia 36.000 euros de una deuda procedente de las libranzas, dándome a entender que era una especie de compensación-indemnización por ese tema, dejándome caer que era una de varias. Eso si, me añadió con toda naturalidad que no tenía el menor interés en viajar a Europa para nuestra boda, que aparentemente le suscitaba un profundo desdén , pero le faltó tiempo para sugerirme, para mi estupor, que estaba dispuesta a aceptar que sus hijos si fueran, pero a cambio de que yo le pagase 4.000 euros (por alquilar a sus hijos?), indicándome que si no pagaba ese dinero le diría a Susana que yo había rechazado su presencia con su abuela. Sin inmutarme le indiqué que hiciera lo que creyese más conveniente pero que yo no pensaba alquilarle a sus hijos bajo ningún concepto, y que esta llamada como todas las que hice con personas de Colombia la estaba grabando. Me colgó el teléfono y nunca más quiso saber nada de mi. Afortunadamente. Que habria pasado si yo hubiese aceptado esa indigna oferta de esa MALA madre de literalmente ALQUILAR por dinero a sus hijos a un desconocido ? Seguramente inmediatamente me habria denunciado por secuestro
Fue Maria Carolina una víctima de la estafa de las libranzas como ella dió a entender?
Estoy absolutamente convencido de que no fue así.
La mejor prueba es que ella nunca fue cliente "estafada" de la empresa Elite sino que usó a varias sociedades tapadera para camuflar su intervención, obteniendo de la justicia las correspondientes compensaciones económicas por ello
Las sociedades que usó para ocultar ese fraude fueron
Inversiones AJ SAS
y
Sigescoop
Con ambas obtuvo 60 millones de pesos en mayo de 2017
A esta cifra hay que añadir las que obtuvo por via judicial el 27 de junio de 2018-
Todo ello consta en estos enlaces
https://issuu.com/elite2017/docs/4._anexo_7b_de_la_decisi_n_no._07_d
y
https://issuu.com/elite2017/docs/9._anexos_6a
A mi juicio, Maria Carolina usó estas sociedades para dar un disfraz de respetabilidad a esas inversiones fraudulentas que después ella revendía a particulares. Para aparentar ser víctima, ya que sabía perfectamente que todo el montaje era un fraude adquirió a título personal al menos otras dos pólizas de libranza que fue lo que le permitió presentarse como víctima
En ambos casos usó como apoderado a Alvaro Augusto Pinzón y la ganancia obtenida ascendería por el dinero reclamado, en dos pagos, de casi 7 millones de pesos por un lado y 9,392 por otro. Este dinero no seria el total de sus beneficios sino del total recuperado por sus sociedades judicialmente, por lo que presumiblemente la cifra real de dinero ganado podría ser de unos 45 millones de pesos. Aquí no se incluye el valor de lo obtenido en las pólizas de libranza firmadas a título individual, que demostrarían la envergadura del negocio obtenido por mi ex hijastra a costa de la buena fe de muchas personas, empezando por su propia madre enferma
Hay que decir, que entre 2016 y 2018, Maria Carolina Durán se negó en redondo a realizar ningún tipo de ayuda a su madre enferma ya que según me dijo Susana "se está asentando profesionalmente".
Eso no le impidió por ejemplo en diciembre de 2017 alquilar durante varias semanas un ático de lujo en Manhattan con su"marido" e hijos para vivir la navidad neoyorkina a todo tren, básicamente para blanquear dinero como el de esa trama corrupta de las libranzas, que se añadirían al blanqueo de capitales de las coimas de Odebrecht, otro de los negocios sucios de la familia, y recalco, siempre a espaldas de la enferma Susana.
Ante ello, pregunto
Cuantos miembros de la familia Peña se beneficiaron directamente del dinero de las libranzas?
Cuanto dinero ganaron fraudulentamente por este procedimiento?
Participó por ejemplo el bufete de abogados García Arboleda de Bogotá en el blanqueo de capitales de la estafa de las libranzas para la famiglia? O del blanqueo de capitales de coímas de Odebrecht a través de "Macas" otro de los hampones decla famiglia?
Estoy absolutamente convencido que Susana nunca habría aceptado ser ayudada económicamente por dinero procedente de actividades ilícitas o delincuenciales. Pero si no hubiese sido así, yo con toda seguridad JAMAS habria aceptado dinero sucio de esa familia y se habrian ganado las correspondientes querellas judiciales de forma inmediata
- El narco traficante Soto
Uno de los muchos agujeros negros morales que tiene esta familia es su relación (excelente) con el delincuente común, estafador y ladrón Roberto Soto, hermanastro de Jorge Durán, primer marido de Susana
Soto es un ladrón a gran escala, narcotraficante (según lo llamó la prensa colombiana del momento, "a escala industrial"), que lleva años huido de la justicia colombiana que llegó a calificarlo como Míster Spectra, por su capacidad de aunar esfuerzos en grupos criminales de varias nacionalidades, como el líder de Spectra, la organización de megavillanos de las películas de James Bond.
En febrero 15, Soto, que tiene excelentes relaciones económicas con mis ex hijastros recibió el encargo (sic) de visitar a Susana en Barcelona aparentemente para robarle todo su efectivo y dejarla más cerca que nunca de la muerte por inanición. Es delictivo ayudar a ocultar el paradero de un archidelincuente en Colombia? Aparentemente no .
Lógicamente no tengo pruebas materiales pero si la sospecha que Soto podría estar usando a mi ex hijastro para blanquear parte de su dinero procedente del narcotráfico en la que entonces era su chiringuito turístico, un pseudo hotel de las Islas del Rosario. Ambos comparten ausencia total de escrúpulos morales para eso y mas
- Relación con el cártel de Medellin
Tal y como conté aqui, a finales de los 70, Durán y familia estaban en el Hotel Intercontinental de Medellin, donde uno de sus clientes más espléndidos era un empresario de la ciudad especializado en "importación y exportación" llamado Pablo Escobar.
Su hijo primogénito Juan Pablo nació más o menos en las fechas del nacimiento de Juan Pablo Durán, cuyo nombre escogió su padre. Susana sintió un absoluto resquemor por el trato cordial de su esposo con esta clase de bandidos. Ella nunca llamó en m presencia a su hijo con su nombre completo como si hacia con su hija. Lo llamaba "mi juan", "juanpa" "juanpis" o similares. Quizá su nombre fue un homenaje que Durán quiso rendirle a su admirado "Patrón"? Susana me dió a entender varias veces que ella lo sospechaba así
- Asesinato del fiscal Pecci
En mayo de 2022, como conté aqui, fue asesinado en las Islas del Rosario, en un hotel prácticamente contiguo al que gestionaba Juan Pablo Durán y su esposa (con el dinero de la madre de ésta) el fiscal antidroga de Paraguay Marcelo Pecci,que escogió este lugar para una disparatada luna de miel, sin ninguna protección armada cerca.
Personalmente me llamó mucho la atención varias cosas
Este asesinato fue organizado aparentemente por encargo sin que quedase nada claro quien era la mente pensante del mismo. Se acabó sabiendo que sus ejecutores eran mafiosos colombianos de la banda de los paisas, que ya existia con el cártel de Medellin y siguió existiendo y mutando con diversos nombres después. Este grupo aparentemente fue uno de los usados por el gangster de la familia, Soto para organizar su tráfico de drogas.
Estuvo implicado Soto?
Donde se escondieron los pistoleros? Parece claro que debió ser en un hotel próximo al magnicidio o antes o después del mismo. La pregunta es obvia. ¿Tuvo algo que ver mi ex hijastro a la hora de colaborar con este crimen con sus autores? Lo considero capaz sobradamente. Mirándolo fríamente, quien acaba con la vida de su propia madre sin el menor pestañeo moral, no creo que a cambio de dinero, que es lo único que valora mi ex hijastro en esta vida, le temblasen las piernas para hacer cualquier cosa
- Ricardo Ponce de León Fandiño
Ponce era primo hermano de Susana. Funcionario Público era Hijo de la hermana de su madre Elsa y su marido Rafael
En noviembre de 1985 tomó un avión, el hk1803 que unió Cali con Bogotá. A la altura de Soacha, en Cundinamarca, no muy lejos de su destino el avión explotó causando la muerte a 107 personas, entre ellas a Ponce. La bomba por cierto la colocó un bandido colombiano actualmente vive con toda normalidad en Barcelona, un hampón alias "el sorete".
El atentado se lo atribuyó el cártel de Medellin que nunca llegó a aclarar del todo sus motivaciones. Una de ellas, que Susana me comentó abiertamente era que hubo cinco personas que el Patrón sospechaba que eran "sapos" es decir, delatores de la justicia Una de los candidatos a esa condición de "sapo" era Ponce. Recuerdo que Susana me lo comentó abiertamente y que la familia nunca lo descartó. Significaba eso que había miembros de la familia de Susana con el cártel de Medellin? Personalmente no lo descartó en absoluto
- Macas
Una de las tramas de corrupción más gigantescas de la Colombia de los últimos años ha sido protagonizada por la empresa Odebrecht, una multinacional brasileña encargada de realizar la llamada autopista de la Ruta del Sol, con un coste gigantesco de dinero público
En Colombia, el controller, el contable encargado de gestionar el dinero de esas obras era el cuñado de Susana, Pizano Callejas,apodado en la "famiglia" como Macas
En noviembre de 2018 resultó muerto en un confuso suceso de envenenamiento en su finca de Subachoque, en Cundinamarca.
Sobre este incidente escribí
Pocos días antes de la muerte de Rafael Ponce de León en otoño 18, la suegra de Pizano Callejas , y tía carnal de Susana, reveló a su sobrina Clara Inés Peña, hermana de Susana, que estaban muy preocupados por el impacto que estaba alcanzando el tema Odebrecht a toda la familia y explícitamente reveló a mi ex cuñada que Macas estaba sacando papeles y documentos en el mayor sigilo de su despacho de Bogotá para llevarlo a la finca de Subachoque. Clara Inés, reveló esta información a sus hermanos en el chat que mantienen por watsapp, y como consecuencia de esa información, Pablo Peña Fandiño comunicó a una emisora de radio de Miami no sólo su relación con "Macas" sino que éste estaba ocultando información sensible de las coimas de Odebrecht en su finca. Por ello y sólo por ello pocos días después cayó sobre Macas todo el peso de la ley enviado por el entonces fiscal general de Colombia Martínez que era a la vez abogado de la empresa implicada en esas coímasSupongo que la familia sospechaba que alguien habia hablado de más en ese momento y favorecido la muerte de Macas y de su hijo, que falleció envenenado por cianuroEse mérito está en los hermanos Peña Fandiño que tienen sus manos manchadas de sangrePor ello cuando por esas fechas la familia en Barcelona invitó a Susana y a mi a una misa en memoria de ambos Pizano, SUsana se negó a asistir. Estaba demasiado avergonzada por el papel protagónico de su horrible familia en esa tragediaCreo que ahora que yo gracias a dios ya no tengo nada que ver con esa familia perturbada malvada y disfuncional antes de irme para siempre de ella creo justo compartir ese secreto .
En conclusión añadir que
Una de las paradojas para mi mas perturbadoras e inquietantes del entorno de mi esposa, Susana Peña Fandiño era el gran numero de personas a su alrededor implicadas en mayor o menor medida en actividades criminales y también las personas que mostraban signos evidentes de trastornos mentales o emocionales por si mismos o como consecuencia de su adicción a toda clase de sustancias, sea alcohol o estupefacientes.
Recuerdo que en una ocasión ella me dijo
Si hubiera justicia en este mundo, la mitad de mi familia estaria en la cárcel, y la otra mitad en un psiquiátrico.
Creí que bromeaba pero tras investigarlos minuciosamente a todos me di cuenta que esas afirmaciones pecaban de cortas. Y eso por no hablar de las amigas del Marymount alguna de las cuales incluso con vinculos demostrables con el clan de narcotraficantes del Golfo. O me equivoco doña Cinthya?
Y esto que aquí he citado es la punta de un iceberg mucho más amplio. Estoy convencido
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